SVAR:
Vi måste veta om du som kund är en RCA (Relatives and Close Associates), det vill säga familjemedlem eller känd medarbetare till en PEP.
RCA anses som en risk i både penningtvätt- och korruptionssammanhang. I syfte att dölja en politiskt utsatt persons involvering kan exempelvis mutor betalas till närstående i familjen eller nära tjänstemän. Familjemedlemmar och/eller nära medarbetare tenderar även att användas i komplexa företagsupplägg för att dölja verkligt huvudmannaskap.
Med RCA avses släktingar och nära bekanta till en PEP. Förteckningen över personer som kan räknas som RCA omfattar följande:
RCA anses som en risk i både penningtvätt- och korruptionssammanhang. I syfte att dölja en politiskt utsatt persons involvering kan exempelvis mutor betalas till närstående i familjen eller nära tjänstemän. Familjemedlemmar och/eller nära medarbetare tenderar även att användas i komplexa företagsupplägg för att dölja verkligt huvudmannaskap.
Med RCA avses släktingar och nära bekanta till en PEP. Förteckningen över personer som kan räknas som RCA omfattar följande:
- Maka/Make
- Registread partner
- Sambo
- Barnens makar/föräldrar
- Registrerade partner eller sambo samt föräldrar.
- Syskon
- Farbröder, mostrar, kusiner och kusiner
- Nära vänner
- Juridiska rådgivare
- Affärspartners