SVAR:
Vi måste känna till om du är en så kallad person i politisk utsatt ställning? (Politically Exposed Person - PEP).
Det är personer som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation t.ex. riksdagsledamöter, riksrevisorer, VD m.fl. Vi måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerad partner eller sambo samt föräldrar.
En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för brott.
Exempel på PEP:
Det är personer som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation t.ex. riksdagsledamöter, riksrevisorer, VD m.fl. Vi måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP. Med familjemedlemmar avses maka/make, registrerad partner, sambo, barn och deras make/maka, registrerad partner eller sambo samt föräldrar.
En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för brott.
Exempel på PEP:
- Statschefen
- Riksdagsledamöter
- Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet
- Domare i Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
- Riksrevisorerna
- Riksbankens direktion
- Ambassadörer
- Höga officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral och konteramiral)
- Vd eller styrelseledamot i statsägda företag
- Person i ledningen i en internationell organisation (styrelseledamöter, generalsekreterare med flera)
- Ledamot i politiskt partis styrelse